出席会议的股东及股东授权委托代表4人

西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 11 日在成都市中新街 49 号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人， 代表 6062.2 万股股份（其中限售流通股 5116.055 万股），占公司有表决权股份总 数 14558.9 万股的 41.64％，符合《公司章程》的有关规定。

四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有 限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

石林先生当选为公司第四届董事会董事。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表审议了《关于选举石林先生为公司董事的议案》，表决情况如下：

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

二、议题审议情况

同意 6062.2 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的 100%，通过该议案。

三、律师见证情况

一、会议召开和出席情况