24小时预约专线：029-88220226点击 次
资深藏医专家，长期从事精神分裂症、脑病的临床科研工作。先后在西藏藏医学院和藏医学研究院研修学习，师从著名藏医学家强巴赤列、占堆、格桑旺堆、德吉卓嘎等藏医大师，授以真传。...
|
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
(二)会议期限; 20 数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 正藏药厂(有限公司)经审计的账面净资产认购公司股份。公司设立时股本总额为 第五十七条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 第六十条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 第二章 经营宗旨和范围 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股 董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并经全 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有 向人民法院提起诉讼。 第十七条 公司发行的股份在中国证券登记有限公司深圳分公司集中存管。 (五)董事长具有单次不超过公司最近一期经审计净资产 15%的银行借款(授 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股 第十二条 公司的经营宗旨:我们维护并依托青藏高原的资源优势,传承传统 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 (三)公司章程的修改; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代 开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法 董事或者监事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其 会或者二分一以上独立董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 选人由董事会或占普通股总股份百分之十以上的股东单独或联合提出;监事候选人 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股 议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情 (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 (一)决定公司的经营方针和投资计划; 使相应的表决权; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地监管局和深圳证 十日以前书面通知全体董事和监事。 被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利 第五十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部 (七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; 备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事 议,提高工作效率,保证科学决策。 东,将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入, 或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院 议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; 司确认后方可出席。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地监管局 规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 18 所认购的股份,每股应当支付相同价额。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 2、公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近经审计净资产的 50%以后提 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第一百三十条 董事会会议记录包括以下内容: 民法院提起诉讼。 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使 害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。 身份证件、股东授权委托书。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 36,500万股,全部为普通股,未发行其他种类股份。 第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 决权的股份数。 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权; (三)事由及议题; 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权 况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。 (四)审议批准监事会报告; 东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 (二〇一五年一月修订) 产 30%的银行借款(授信额度)权限; 可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作 求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 第一百二十八条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以 撤销。 第八十七条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一 第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 25 (二)不得挪用公司资金; 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 (一)代理人的姓名; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 19 7 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承 民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承 产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上; 产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上; 召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收 书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围 股东大会: 1 第三条 公司于 2009 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社 第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 6、公司为股东或者实际控制人或关联人提供担保。 限公司,上述两家发起人以截止2007年8月31日各自拥有的有限责任公司西藏林芝奇 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 审议下述担保事项应当在董事会审议后提交股东大会审议: 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 董事可以由总裁、副总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁、副总裁或 股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 其他事项。 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前, (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; 容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批 董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; 决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当 14 数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。 权请求人民法院认定无效。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质 独立董事的股东大会通知时提交证券交易所审核。 (四)发出通知的日期。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 第一百二十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请 第一节 董事 .................................................................................................................................... 19 权的股份总数。 推举的一名董事主持。 实际情况决定在股东大会通知中规定股东大会的催告程序。 得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半 贴膏剂、软膏剂、颗粒剂、丸剂、散剂开发生产。 (三)向现有股东派送红股; 提出。公司独立董事候选人以证券交易所审核无异议为前提并最迟在发布关于选举 2 准。 第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东, 应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明 21 第二节 监事会 ................................................................................................................................. 28 (十三)管理公司信息披露事项; 体变更设立的股份有限公司,公司在西藏自治区工商行政管理局注册登记,取得西 第一节 股东........................................................................................................................................ 6 第二章 经营宗旨和范围...................................................................................................................... 3 表决权,每一股份享有一票表决权。 (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 会的,必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份资料提交公 和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使 (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 形式的方案; (一)购买、出售资产:审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最 日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 第一百零六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续, 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 第二节 股东大会的一般规定 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实 由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因 股份; (十)审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外 换经营管理机制,建立管理人员竞聘上岗、能上能下,职工择优录用、能进能出, 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 第五节 股东大会的召开 .................................................................................................................. 13 第六章 总裁及其他高级管理人员.................................................................................................... 26 定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。股东大会会议期间发生突发事件导致 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: 得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下 (六)调整或变更利润分配政策; 第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 英文名称:Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. 出现本章程第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。 利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第一百一十七条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数 (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 定执行。 持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内, 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第六节 股东大会的表决和决议 (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; 第一百一十九条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权: (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘 第四章 股东和股东大会 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 第一节 股东 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百三十一条 公司董事会下设战略投资、审计、提名与薪酬考核等三个专 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 和证券交易所提交有关证明材料。 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: 第五章 董事会 第三章 股 份..................................................................................................................................... 3 2、公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近经审计净资产的 50%以后提 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召 当在股东大会决议公告中作特别提示。 (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 邮政编码: 860000 第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权 第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之 继续开会。 由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同 人不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 件,由董事会拟定,股东大会批准。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开 第三节 会计师事务所的聘任 ........................................................................................................ 32 总额的77%;西藏宇妥文化发展有限公司认购公司8,395万股,占公司股份总额的23%。 (十)修改本章程; 数之前,会议登记应当终止。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 第二节 董事会 ................................................................................................................................ 22 的股份总数以会议登记为准。 为代表出席公司的股东大会。 法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代 多少决定当选董事、监事。 36,500万股,其中,甘肃奇正实业集团有限公司认购公司28,105万股,占公司股份 独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并 4、连续 12 个月内担保金额超过公司最近经审计总资产 30%; 第一百二十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 时将同时披露独立董事的意见及理由。 份应当具有同等权利。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进 票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会 (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 内容: 为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 失当地对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司不得因提供担保导致出现其他 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大 成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》 时间从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会、监事会任期届满时为止。 第四节 股东大会的提案与通知 酬事项; 第三节 股份转让 ............................................................................................................................... 5 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)对外担保:董事会具有单笔不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本 (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; 11 担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项 (三)中国证监会认可的其他方式。 第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不 告: 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会 每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; 括专人送达、传真、电子邮件)。通知时限为:会议召开五日以前通知全体董事。 产 30%的事项; 12 面反馈意见。 13 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二节 公告 ..................................................................................................................................... 34 17 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得 第一百零四条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 律法规和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; 第二节 股份增减和回购 第一百一十八条 董事长行使下列职权: 门委员会;公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由 定的业务范围; (四)董事会认为必要时; 加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; 司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; 当一年内转让给职工。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单 将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。 决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 供的任何担保; 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提 事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 第一百二十一条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 总数的比例; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 事项。 该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 公司成立时发起人认购了 36,500 万股,占公司股份总数的 89.90%;向社会公众发 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; 召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人, 公司在计算股东大会起始期限时,不应当包括会议召开当日。召集人可以根据 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案 优势、最具价值的产品带给广大消费者,从而实现对消费者生命关怀的使命,履行 第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 (四)董事发言要点; 承担。 或 3 名以上独立董事。 15 员姓名; 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便 司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; 第三十七条 公司股东承担下列义务: 自己的意思表决。 6 其中审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责 职权; 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药材收购加工;进出口贸易; 16 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 (十一)制订公司的基本管理制度; 便利。 第九十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)董事会授予的其他职权。 第九十条 股东大会采取记名方式投票表决。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (六)聘用、解聘会计师事务所; 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 范性文件制定独立董事制度。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 信额度)权限; 事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事 准审计意见向股东大会作出说明。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公 第一章 总则 第十九条 公司股份总数为 40,600 万股,全部为普通股。 登记日一旦确认,不得变更。 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法 第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 4 (二)要约方式; 和其他有关规定成立的股份有限公司。 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。 公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参 股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。 开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地 体独立董事 2/3 以上同意。公司以关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董 (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; 会公众发行人民币普通股 4,100 万股,于 2009 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。 行人民币普通股 4,100 万股,占公司股份总数的 10.10%。 (三)及时了解公司业务经营管理状况; 第四章 股东和股东大会...................................................................................................................... 6 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分 第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 第一节 股份发行 .............................................................................................................................. 3 下结束而定。 径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供 (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷 9 会,连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 (一)遵守法律、行政法规和本章程; 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (四)行使法定代表人的职权; 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 董事组成,提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 不得转让其所持有的本公司股份。 的董事应当在会议记录上签名。
奇正藏药：公司章程(2015年1月)
公告日期 2015-06-16
西藏奇正藏药股份有限公司
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、 (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份 第十一章 修改章程............................................................................................................................ 37 第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大 数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第三节 股东大会的召集 ................................................................................................................. 10 员工爱戴、合作者信赖、社会尊重、投资者受益的长寿企业。 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 充分披露非关联股东的表决情况。 内不得转让。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式 (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; 第一百一十六条 董事会审议超出本章程第一百一十五条规定的权限范围内 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 第一百零八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要 第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作 藏奇正藏药股份有限公司《企业法人营业执照》,营业执照号为 5400001001123。 程的规定,收购本公司的股份: 西藏奇正藏药股份有限公司 章程 时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知, 第八十八条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应 的事项应提交股东大会审议。 5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资 议,必须经全体董事的过半数通过。 事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及关联方 5 当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按 第二节 股东大会的一般规定 .......................................................................................................... 8 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及 6、公司为股东或者实际控制人或关联人提供担保。 收入分配能增能减、有效激励的各项制度。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记 第一百条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选 间出现本条情形的,公司解除其职务。 益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; 到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、 第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可 第一百二十七条 董事会决议表决方式为投票表决。 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (十五)审议股权激励计划; 任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结 第五节 股东大会的召开 第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股总股份 10%以上的股东单独或 |
上一篇：至第三届董事会届满时止
敬告：前来就医的广大患者朋友，不要和故意与你攀谈的人透露信息，谨防医托，尤其是外地前来我院就诊的患者，如需提供接车服务，请通过电话、网络提前预约，医院未设其他分院。 唯一地址：西安市雁塔区太白南路与光华路十字（公交五公司北隔壁）
西安雁塔甘露医院
版权所有 西安甘露医院 官方网站 西安雁塔甘露医院
地址： 陕西省西安市雁塔区光华路东段1号1幢
24小时咨询/预约专线：029-88220226 备案号：陕ICP备19022228号-13
注：未经书面授权禁止使用本站信息，如有转载或引用文章涉及版权问题，请速与我们联系
“第一书记”见证中医精神
中医体系 问鼎精神疑难病
2015首届精神疾病高峰论坛
精神病流浪女多次离家出走
大连1天内3名年轻人自杀