至第三届董事会届满时止

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

4、现场会议召开地点：西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室；

西藏奇正藏药股份有限公司

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）第三届董事会第三次会议于2014年5月13日以现场形式在西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室召开；

电话：010-64972881

5、审议通过《2013年度利润分配议案》；

证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-025

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过《2013年度报告及摘要》；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

联系地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

2、公司于2014年4月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

冯平女士的联系方式如下：

本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

联系地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室

证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-024

西藏奇正藏药股份有限公司

冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年9月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长、公司董事会秘书、公司人力资源总监，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任兼总裁办公室主任。

邮编：100101

传真：010-64987324

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见2014年5月14日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年9月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长、公司董事会秘书、公司人力资源总监，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任兼总裁办公室主任。

证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-026

冯平女士的简历如下：

冯平女士的联系方式如下：

西藏奇正藏药股份有限公司

会议以书面表决的方式通过如下议案：

冯平女士已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，股份总数365,000,000股，占公司股份总额的89.90%，占公司有效表决权股份总数的89.90%；

3、现场会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10：00；