,
”
用于其他用途 。
证 四川
四川本草堂药业有 限公司是西藏药业 的控股子公司 ,公 司持有其 51%的 股份
己选举 了新 的董事长和聘任 了新 的总经理 ,并 调整 了董事会专业委 员会成员 ,公 司董事会和
西 藏 药 业 非 财 务 报 告 内部 控 制 的重 大 缺 陷 强 调 事 项 说 明如 下 :
内控 审计 非标 意 见专 项 说 明
监事会 能够依法履行职责 。截止本审计报 告 日,该 事项虽然 己基本平息,董 事会及管理层工
股 份 ,该 股 份 过 户 手 续 于 ⒛ 14年 11月 10日 完 成 后 ,康 哲 医药 及 其 一 致 行 动 人 共 持 有 公 司
企
,
西 藏 诺 迪 康 药 业 股 份有 限公 司
项 段 的无 保 留意 见 审 计 报 告 。按 照 上 海 证 券 交 易所 《 于 做 好 上 市 公 司 ⒛ 14年 年 度 报 告 披 露
“
四川华信 (集 团)
凰 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ⒛ ,OO0,0O0股 、 藏 通 盈 投 资有 限 公 司及 其 一 致 行 动 人 6,162,719股
西 藏 诺 迪 康 药 业 股份 有 限公 司全 体 股 东
:
“
38,7侣 ,834股 股 份 ,占 公 司 总 股 本 14558.9万 股 的 %。 61%,成 为 公 司 的第 一 大 股 东 。
工 作 的通 知 》要 求 上 市 公 司 ⒛ 14年 度 财 务 会 计 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出具 非 标 准 审 计 意 见 的
公
报 告相关 的 内部控制重大缺 陷在 审计报告 中予 以披露 。
公 司 治 理 层 面 存 在 的重 大 缺 陷
重大缺 陷在审计报告 中予 以披露 。
2、
本草堂提 高经 营效率和效果 ,同 时也不利于促进企业 发展战略 目标 。因此我们将该项非财务
,并 派有董
股
作 己恢复正常 ,但 表现 出公司治理方面存在重大缺 陷 ,因 此 ,我 们将该项非财务报告相关 的
我 们 接 受 委 托 ,按 照 《 业 内部 控 制 审计 指 引 》及 中 国注 册 会 计 师 执 业 准 则 的相 关 要 求
业
事 、财务总监 、财务经理等 ,在 ⒛ 14年 12月 董事会换届后 ,新 届董事会 由五名成员
,上 市 公 司应 当按 照 《 票 上 市 规 则 》第 六 章 的规 定 向本 所 提 交 相 关 文 件 。现 就
时对 四川本草堂经 营管理层无 明确 的经营业绩指标考核政策 ,该 项重大缺 陷不利于保
告 内部 控 制 的有 效 性 。并 于 ⒛ 15年 3月 舛 日出具 了 川 华 信 审
未未派 员参与该公司的 日常经营管理 ,导 致对 四川本草堂 的 日常经营管理参与程度不强
(包 括 保 留意 见 、无 法 表 示 意 见 、否 定 意 见 以及 带 强 调 事 项 段 或 其 他 事 项 段 的无 保 留 意 见 的
本专项说 明仅供西藏药业 向中国证券监督管理委 员会和上海证券交 易所报送西藏药业
,同
1、
⒛ 14年 内部控 制 审计 非 标 意 见 的专项 说 明
一
组成
⒛ 14年 度报告使用 ,未 经本事务所书面 同意 ,不 得作任何形式 的公开发表或公众查 阅,不 得
关
”
关于西藏诺迪康药业股份有 限公司
转 让 协 议 ,由 深 圳 市康 哲 医 药 科 技 开 发 有 限公 司 (以 下 简 称 康 哲 医药 )分 别 受 让 北 京 新 凤
大股东变更后 ,经 公司董事会和股东大会 审议通过 ,公 司董事会成员作 了相应调整 。目
前公司董事会和监事会 的人数和人员构成符合相关法律 、法规和 《 司章程 》的规定 ,公 司
内控 审计 非标 意见专 项 说 明
了重 大 分 歧 ,进 而 演 变 为 两 大 股 东 阵 营 的股 权 及 董 事 席 位 之 争 ,并 一 度 给 企 业 声誉 及 正 常 经
⒛ 14年 度 内 ,西 藏 药 业 新 一 届 董 事 会 运 行 期 间 ,在 一 些 重 要 事 项 讨 论 和 表 决 过 程 中 出现
对重要子 公司管理控制力度不强
“
(⒛ 15)OS0号 ”带 强 调 事
西藏 诺迪 康药 业股份有 限公司
营 带 来 一 定 的 负面 影 响 。
其 中西藏药业委派 了 3人 ,董 事会人 员超过半数 ,已 达到实质控制 的条件 。但是西藏药 尚
在 相 关 部 门 的协 调 下 ,通 过 股 东 间 的沟 通 和 努 力 ,相 关 方 于 ⒛ 14年 10月 ⒛ 日达 成 股 权
审计 意 见 〉
审 计 了西 藏 诺 迪 康 药 业 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称 西 藏 药 业 或 公 司)⒛ 14年 12月 31日 的财 务 报
西
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