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组织相关人员认真学习有关法律法规及公司内部规章制度

发布时间: 2016-07-20 04:49
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专家

方向 西安甘露医院专家

资深藏医专家，长期从事精神分裂症、脑病的临床科研工作。先后在西藏藏医学院和藏医学研究院研修学习，师从著名藏医学家强巴赤列、占堆、格桑旺堆、德吉卓嘎等藏医大师，授以真传。...


　　审议并表决，仅董事会进行了表决，不符合公司章程的规定。
　　2、收入确认的会计凭证后未附增值税发票以及出入库单等有效单据，而是另置档案保管，
　　3、部分内部控制制度执行不到位

　　②本草堂存在大量的资金拆借行为，但未见借出款原因说明以及最终落实和最终受益部
　　最高授信额度为 4000 万元的银行承兑汇票融资。根据相关规定，本草堂订立的该合同已达到
　　、

　　一、内控制度


　　上述行为违反了《会计基础工作规范》第五十一条、


　　东，组织相关人员认真学习有关法律法规及公司内部规章制度，对存在的问题进行认真整改，
　　检查人员调取了部分档案，发现增值税发票与收入确认金额存在不一致的情况。
　　的费用予以确认，从而导致费用跨期。


　　本草堂 2012 年 3 月 13 日与重庆银行签订《最高额授信业务总合同》《最高额抵押合同》
　　导致总经理对资金的审批权限过大，存在较大的资金安全风险。

　　门的签字确认，不符合本草堂的财务收支审批制度的规定。


　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　的存货情况，存货盘点设计不合理。



　　②本草堂的存货管理制度规定每年 5 月作为盘点时间，所盘点结果无法反映 12 月底真实



　　上述行为违反了《企业内部控制基本规范》《公司章程》等，内部控制存在重大缺陷。


　　3、本草堂公司会计处理错误。本草堂作为药品的批发商，并不存在受托代销商品业务，
　　需要披露的条件，但本草堂未交予西藏药业进行披露。
　　、
　　关于收到西藏证监局《行政监管措施决定书》的公告


　　1、本草堂的会计凭证仅打印到一级科目，没有打印二级科目，导致检查人员无法核实明
　　月 23 日，对我公司控股子公司——四川本草堂药业有限公司(以下简称“本草堂”，本公司
　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　细科目与附件所列内容是否一致。
　　①本草堂出售持有的四川科盟医药贸易有限公司 11.54%的股权时，未经本草堂股东大会
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
　　因此，本草堂采取受托代销商品款核算在途的药品属于会计处理错误。

　　特此公告

　　《企业会计准则—基本准则》第十六


　　西藏诺迪康药业股份有限公司



　　1、部分内部控制制度不健全，本草堂未制定会计档案管理办法。
　　( ：
　　中国证券监督管理委员会西藏监管局(以下简称“西藏证监局”)于 2013 年 7 月 16 日-7
　　4、费用跨期。2012 年本草堂将本应确认为 2011 年成本费用的 40.69 万元作为 2012 年



　　和《最高额质押合同》以及《委托变卖协议》，将本草堂的成品药作为抵押物向重庆银行申请

　　2、部分内部控制制度设计不合理
　　发的《行政监管措施决定书》 藏证监发〔2013〕132 号)《关于对西藏诺迪康药业股份有限





　　二、会计基础和财务处理方面



　　)

　　监局提交整改报告，整改报告经西藏证监局审核无异后，提交我公司董事会审议并披露。西

　　规范运作，并按规定予以披露，切实做好保护上市公司投资者合法权益的相关工作。
　　三、重大事项未进行披露





　　藏证监局将对整改情况进行检查验收。同时，通报全体董事、监事、高级管理人员及控股股
　　《决定》要求我公司应停止上述行为，并进行改正。
　　我公司将按照西藏证监局的要求，在收到上述《决定》之日起 15 个工作日内，向西藏证
　　2013 年 11 月 6 日


　　条、第十九条的有关规定。
　　持有其 51%的股份)进行了专项现场检查，我公司于 2013 年 11 月 4 日收到了西藏证监局下

　　公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“决定”，该《决定》的主要内容如下：

　　证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2013-013

　　①资金审批设计不合理。本草堂存在大量的资金拆借行为，但没有设计分级授权制度，

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媒体报道

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