认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

　　1、会议召集人：公司第三届董事会；

　　7.1 出席会议总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计2人，股份总数364，730，000股，占公司股份总额的89.83%，占公司有效表决权股份总数的89.83%；

　　特别提示

　　3.1 现场会议时间：2016年4月8日（星期五）下午14:30；

　　7、会议出席情况

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

　　1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

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　　大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了如下议案：

　　二、议案审议表决情况

　　二○一六年四月八日

　　本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2016年4月9日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　3、会议时间

　　4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室；

　　三、律师见证情况

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　7.2 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人，股份总数364，730，000股，占公司股份总额的89.83%，占公司有效表决权股份总数的89.83%；

　　其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　7.3 网络投票情况：出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计0人。

　　四、备查文件

　　特此公告

　　5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

　　2、北京市海润律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意364，730，000股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　3.2 网络投票时间：2016年4月7日－4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00。

　　公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议；

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1、西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。