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546 90.96 0 0.00 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、第 1-4 项议案涉及关联交易

发布时间: 2016-07-12 09:49
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专家

方向 西安甘露医院专家

资深藏医专家，长期从事精神分裂症、脑病的临床科研工作。先后在西藏藏医学院和藏医学研究院研修学习，师从著名藏医学家强巴赤列、占堆、格桑旺堆、德吉卓嘎等藏医大师，授以真传。...


　　表决情况：

　　(%)




　　(%)

　　哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份
　　28，900 9.04 290，546 90.96 0 0.00

　　(%)

　　1 关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案

　　2016 年 6月 7日

　　票数 比例

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　28，900 9.04 290，546 90.96 0 0.00

　　票数 比例

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明
　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 四川良禾律师事务所

　　证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-048





　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　A股 31，508，900 99.08 290，546 0.92 0 0.00
　　三、 律师见证情况

　　议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例
　　票数 比例
　　28，900 9.04 290，546 90.96 0 0.00
　　案(第三次修订稿)的议案
　　票数 比例


　　本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　38，743，834股，回避上述议案的表决。
　　(%)


　　(%)

　　28，900 9.04 290，546 90.96 0 0.00


　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　2 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
　　(%)
　　票数 比例
　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　审议结果：通过
　　2、 公司在任监事 3 人，出席 1人，监事杨冬燕、吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年 6月 6日
　　(%)

　　4 关于公司 2016年度非公开发行股票预



　　(%)





　　A股 31，508，900 99.08 290，546 0.92 0 0.00
　　(%)

　　1、出席会议的股东和代理人人数 8


　　(%)

　　票数 比例



责任编辑：cnfol001

　　4、 议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
　　票数 比例
　　西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过(所涉及的关联股东已回避表决)。表决结果合法有效。
　　2、第 1-4 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已
　　本次会议是否有否决议案：无
　　二、 议案审议情况








　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　审议结果：通过


　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
　　1、 公司在任董事 9 人，出席 5人，独立董事李文兴、董事张玲燕、陈长清、王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；
　　审议结果：通过

　　(一) 非累积投票议案
　　票数 比例
　　3 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
　　获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


　　(%)

　　审议结果：通过




　　表决情况：
　　2、 律师鉴证结论意见：
　　票数 比例





　　表决情况：
　　2、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
　　一、 会议召开和出席情况
　　票数 比例
　　股东类型 同意 反对 弃权


　　其中：A 股股东持股占股份总数的比例 48.45

　　票数 比例


　　其中：A 股股东人数 8
　　票数 比例
　　A股 31，508，900 99.08 290，546 0.92 0 0.00
　　股东类型 同意 反对 弃权
　　西藏诺迪康药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
　　其中：A 股股东持有股份总数 70，543，280
　　(%)

　　股东类型 同意 反对 弃权
　　票数 比例



　　四、 备查文件目录

　　票数 比例
　　重要内容提示：


　　份总数的比例(%) 48.45

　　3、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
　　(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路 427号公司办公楼会议室


　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 70，543，280


　　股东类型 同意 反对 弃权
　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。

　　1、第 1-4 项议案涉及关联交易，关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康
　　(%)


　　(%)
　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
　　表决情况：
　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。




　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　律师：杨雪、曾理
　　(%)
　　1、 议案名称：关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案

　　A股 31，508，900 99.08 290，546 0.92 0 0.00

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