二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于补选苏贝妮为公司董事会董事候选人的议案》

　　公告编号：2016-008 证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源 江苏美安医药股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏美安医药股份股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第四次会议于2016年5月20日在公司会议室召开。会议通知于 2016年5月1日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长陈昌凤主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于补选苏贝妮为公司董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司原董事诸黎星因个人原因提交书面辞呈，现提名苏贝妮为公司第一届董事会董事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 公告编号：2016-008(三)补充审议通过《关于设立全资子公司西藏德美医疗器械有限公司的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 特此公告。 江苏美安医药股份有限公司董事会 2016年 5月 20日 公告编号：2016-008 附件： 苏贝妮 简历苏贝妮，女，1978 年 5 月出生，中国籍，有新西兰居留权，硕士学历。 2000年 6月毕业于上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院)；2007 年 5月获得复旦大学-BI挪威商学院的工商管理硕士(MBA)学位。 2000年 7月至 2002年 2月就职于英特尔产品(上海)有限公司、担任 总经理助理一职；2002年 3月至 2006年 7月于阿斯利康(中国)任 总经理助理；2006年 7月至 2007年 1月于阿斯利康(中国)任对外 事务经理；2007年 1月至 2009年 4月于阿斯利康(中国)任特药事 务部乳腺癌组产品经理；2009 年 4 月至 2012 年 12 月任上海乐弗德 企业管理咨询有限公司总经理；2012年 12月至今任上海播思医药咨 询有限公司总经理兼美国 Boston Healthcare Associates 亚太区副总裁。 2013年至今任麦伯国际有限公司董事；2015年 12月至今任英国 CNUK MEDTECH SOLUTIONS LIMITED董事。