号，公司2015年归属于母公司股东的净利润为298,356,714.91元，按母公司净利
配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、公司于2016年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为公司建立了健全的内
![[董事会]奇正藏药:第三届董事会第十七次会议决议公告](http://stockchart.cfi.cn/drawprice.aspx?type=day&style=middle&v=1&exdate=20160422&stockcode=002287&w=460&h=270)
控制评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立
二○一六年四月二十日
该议案尚需提请股东大会审议。
事；
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
公司保荐机构平安证券有限责任公司发表了核查意见，保荐机构认为公司
10、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为公司2015年度利润分
三、备查文件
受公司的经营成果及股东价值的最大化，并一致同意将该议案提交公司2015年度
利润451,013,150.10元，减去本年已分配利润157,934,000.00元，实际可供股东
公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会于2016年3月23日召开第五次会
详见刊登在巨潮资讯网()上的《内部控制规则落
董事会
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-015
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的
记载、误导性陈述或重大遗漏。
实自查表》。
该议案尚需提请股东大会审议。
资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
特此公告
9、审议通过了《2015年度社会责任报告》；
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
以及巨潮资讯网()上的《独立董事关于第三届董事会
三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。
二、董事会会议审议情况
藏药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
责任报告》。
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为公司2015年度能严格
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
7、审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；
年末公司总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
司2016年审计机构的议案》；
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为2015年度公司募集
三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。
该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。
度的建设及运行情况。
详见刊登在巨潮资讯网（）上的公司《2015年
2016-018）。
2015年，公司实现营业收入9.95亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
度财务决算报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年——2015年连续六年为公司
2.65亿元。
5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
一、董事会会议召开情况
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。
2015年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
酬考核机制及薪酬发放的程序符合有关法律、法规规定。
详见刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第
司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监
第三届董事会第十七次会议决议公告
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）以及巨潮资讯网
该议案尚需提请股东大会审议。
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
公司决定于2016年5月20日下午14：30在北京市北四环东路131号中国藏学研
所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
会议于2016年4月20日以现场形式在公司会议室召开；
13、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；
《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）以及巨潮资讯网
按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪
详见刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第
[董事会]奇正藏药:第三届董事会第十七次会议决议公告
时间：2016年04月22日 11:44:51 中财网
《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-016），
准则，较好地完成公司委托的各项工作。董事会同意续聘中勤万信会计师事务所
提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业
2015年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的
会议以书面表决的方式通过如下决议：
11、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
详见刊登在巨潮资讯网()上的《2015年度社会
6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
意见》。
勤信审字【2016】第1613号标准无保留意见的审计报告。
详见刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享
报告，并将在2015年度股东大会上做述职报告。详见刊登在巨潮资讯网
公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为中勤万信会计师事务
润10%提取法定盈余公积后，剩余利润268,521,043.42元，加上上年结转未分配
()上的《2016年第一季度报告全文》。
（含税），预计共分配股利166,460,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。
年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。
该议案尚需提请股东大会审议。
司章程》的相关规定。
第十七次会议相关事项发表的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于西藏奇正
西藏奇正藏药股份有限公司
况的议案》。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以2015
普通合伙）为公司2016年度审计机构。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
分配的利润为561,600,193.52元。
西藏奇正藏药股份有限公司
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
本次分配不进行资本公积金转增股本。
股东大会审议。
1、审议通过了《2015年度总裁工作报告》；
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见刊登在巨潮资讯网（）上的公司《2015年
详见刊登在巨潮资讯网()上的《2015年度内部
()上的《独立董事述职报告》。
究中心5层公司会议室召开2015年度股东大会，审议相关议案。
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
部控制制度，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的《西
（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，审计费用拟为65万元。
()上的《2015年年度报告》。
8、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
4、审议通过了《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事杜守颖、李文、李春瑜、辛冬生向董事会提交了独立董事述职
事及高级管理人员列席了会议；
中财网
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2016】第1613
12、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
议，审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司2015年度高级管理人员领取薪酬情
|
24小时预约专线：029-88220226点击 次
“第一书记”见证中医精神
中医体系 问鼎精神疑难病
2015首届精神疾病高峰论坛
精神病流浪女多次离家出走
大连1天内3名年轻人自杀