奇正藏药2015年度独立董事述职报告（辛冬生）
发布时间: 2016-06-19 00:16
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方向 西安甘露医院专家
资深藏医专家，长期从事精神分裂症、脑病的临床科研工作。先后在西藏藏医学院和藏医学研究院研修学习，师从著名藏医学家强巴赤列、占堆、格桑旺堆、德吉卓嘎等藏医大师，授以真传。...
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表4次独立意见。
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
1、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(1)关于对外担保事项：
六、其他事项
独立董事：辛冬生
1、参加董事会7次，其中现场出席6次、以通讯方式参加1次，列席股东大会
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
募资金19，000万元及自有资金41，000万元)购买安全性好、流动性高的理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本)，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响超募资金使用，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用超募资金及自有资金购买理财产品。
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格
1、关于对外担保事项：
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。我们一致同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币60，000万元闲置资金(其中：超
2016年 4月 20日
超募资金及自有资金购买理财产品事项，发表如下独立意见：
二、发表独立意见的情况
联系方式：xds@bjelite.com
2、关于关联方资金占用事项：
1、无提议召开董事会的情况；
五、培训和学习情况报告期内，参加公司组织的董监高培训3次，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件。
候选人事项发表如下独立意见：
3、关于2014年度公司高级管理人员领取薪酬情况的独立意见经核查，公司2014年度能严格按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制及薪酬发放的程序符合有关法律、法规规定。
4、对公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见
5、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
责任编辑：cnfol001
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
2015年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(2)关于关联方资金占用事项：
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
将2015年度履职情况报告如下：
(二)2015年 4月 8日，对公司相关事项发表如下独立意见：
事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
(三)2015年8月12日，就公司对外担保情况和关联方资金占用情况发表如
下独立意见：
(一)2015年1月30日，就公司第三届董事会第七次会议审议关于公司使用
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、独立董事对公司内部控制评价报告的独立意见经核查，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
构进行了事前审阅，同意提交董事会审议。
一、出席会议情况
2015年度独立董事述职报告
3次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
(四)2015年 9月 17日，就提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事
各位股东及代表：
通过电话、邮件、微信等形式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、在公司进行现场调查的情况
6、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
我们对续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机
公司董事会提名杜守颖女士为第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；独立董事候选人杜守颖女士符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；同意公司董事会提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交 2015年第三次临时股东大会审议表决。
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2、无提议召开临时股东大会情况；
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构。
2015年度，除参加董事会、股东大会以外，本人对公司甘肃、北京等地进行现场检查，与公司高管分别进行了座谈，深入了解公司的销售情况、财务状况；
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