本议案已经公司董事会审议通过，因涉及关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。
甲方实施本次非公开发行股票时，若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均
公司董事会和股东大会已审议通过了收购依姆多资产涉及重大资产重组和非公开发行相
万股（含4,260.15万股），募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含发行费用）；本次
1、关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案..............................3
司、 葛卫东、屈向军、张勇和上海混沌道然资产管理有限公司。
个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均
公司董事会和股东大会已审议通过了上述非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
关于公司2016年度非公开发行股票预案
定的“除权（息）参考价格”作相应调整。
2016年6月6日
除上述新增调整机制外，本次非公开发行的其他事项不变。
价的70%，则上述发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（乙方的
的情况，公司（甲方）拟修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格
1、将原协议第2条“甲方本次非公开发行的方案”之“发行价格”变更为：本次非公开
于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格仍为35.21元/股。
2、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案............4
转增股本等除息、除权行为，则每股认购价格将根据上交所交易规则中所规定的计算公式确
本议案已经公司董事会审议通过，因涉及关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。
格高于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格仍为35.21元/股。
额不超过人民币150,000.00万元（含发行费用）。其中，康哲医药、国金香港以人民币35.21
目 录
以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。
关事项。为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价
关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。本次非公开发行的股票数量为4,260.15
即35.21元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
2016年6月6日
西藏诺迪康药业股份有限公司
为35.21元/股。在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、资本公积金
各位股东：
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案.......................... ...6
易均价的70%，则发行价格仍为35.21元/股。
以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。
若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调
格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，详细情况如下：
日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格仍为35.21元/股。
即35.21元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
西藏诺迪康药业股份有限公司
购协议之补充协议的行为构成关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。
股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20
整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行
除上述调整事项外，本次非公开发行涉及的其他事项不变。
2016年第二次临时股东大会文件
中财网
（第三次修订稿）的议案
于本公司实际控制人林刚先生，因此，康哲医药、国金香港认购本次非公开发行股票的行为
西藏诺迪康药业股份有限公司
议案一：
构成关联交易。本次非公开发行的股票数量为4,260.15万股（含4,260.15万股），募集资金总
发行股票的发行价格为35.21元/股。在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送
红股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次非公开发行的发行价格将相应调整。
息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制。因此，公司对《2016年度非公开发行股票
原方案：
西藏诺迪康药业股份有限公司
甲方实施本次非公开发行股票时，若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均
关于公司本次非公开发行股票
关于公司与特定对象签署附条件生效的
各位股东：
除以上修订外，其余事项不变。
价的70%，则上述发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%；若发行价
新增调整机制：
本次关联交易涉及的调整事项具体内容如下：
2016年6月6日
以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。
4、关于公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案............. ...8
各位股东：
非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟增加价格调整机制，即在除权除
1、公司拟向深圳市康哲医药科技开发有限公司（以下简称“康哲医药”）、国金证券（香
本议案已经公司董事会审议通过，因涉及关联交易，在董事会上关联董事已回避表决。
2、为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟增加价格
本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十一次临时会议决议公告日（2016
港）有限公司（以下简称“国金香港”）、葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、屈向军、
标志
西藏诺迪康药业股份有限公司
预案》进行第三次修订。
议案二：
控股股东，国金香港通过其管理的RQFII账户认购本次非公开发行股份的全部认购资金来自
限售期为三十六个月，限售期自本次发行的股份上市之日起开始计算。
本议案已经公司董事会审议通过，公司与康哲医药、国金香港签订附条件生效的股份认
年3月1日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价39.12元/股的百分之九十，
以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。
不变的前提下对认购数量进行相应调整）。若发行价格高于发行期首日前20个交易日股票交
各位股东：
股票之认购协议之补充协议》，主要内容如下：
鉴于：
公司董事会和股东大会已审议通过了非公开发行A股股票等相关事项，为避免公司本次
股份认购协议之补充协议的议案
价的70%，康哲医药、国金香港的认购价格和数量将作相应调整（认购数量将在认购总金额
2、将原协议第3条“股份发行”之“发行价格”变更为：本次非公开发行股票发行价格
[股东会]西藏药业:2016年第二次临时股东大会文件
时间：2016年05月30日 17:01:42 中财网
议案四：
议的议案》，并发布了相关公告。为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价
元/股的价格认购公司本次非公开发行股票数量的73.33%，即3,124.11万股，其认购股份的
年3月1日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价39.12元/股的百分之九十，
认购数量将在认购总金额不变的前提下对认购数量进行相应调整）；若发行价格高于发行期首
调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制。
2016年6月6日
本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十一次临时会议决议公告日（2016
公司董事会和股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
非公开发行股票的发行对象为深圳市康哲医药科技开发有限公司、国金证券（香港）有限公
议案三：
张勇非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。康哲医药及其一致行动人为公司
涉及关联交易的议案
相应调整（认购数量将在认购总金额不变的前提下对认购数量进行相应调整）。若发行价格高
变化调整机制，并分别与特定对象（乙方）签署《西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行
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