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[监事会]奇正藏药:第三届监事会第十一次会议决议公告
时间：2016年04月22日 11:44:50 中财网
![[监事会]奇正藏药:第三届监事会第十一次会议决议公告](http://stockchart.cfi.cn/drawprice.aspx?type=day&style=middle&v=1&exdate=20160422&stockcode=002287&w=460&h=270)
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-020
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于2016年4月20日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2016年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监
事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
详见刊登在巨潮资讯网()上的《2015年度监事
会工作报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
2015年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
勤信审字【2016】第1613号标准无保留意见的审计报告。
2015年，公司实现营业收入9.95亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
2.65亿元。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
详见刊登在巨潮资讯网()上的《2015年度公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
4、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有
利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
详见刊登在巨潮资讯网()上的《2015年度内部控
制评价报告》。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2015年
年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的
《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）以及巨潮资讯网
()上的《2015年年度报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
6、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2016】第1613
号，公司2015年归属于母公司股东的净利润为298,356,714.91元，按母公司净
利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润268,521,043.42元，加上上年结转未
分配利润451,013,150.10元，减去本年已分配利润157,934,000.00元，实际可
供股东分配的利润为561,600,193.52元。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以2015
年末公司总股本406,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4.10
元（含税），预计共分配股利166,460,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
7、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年审计机构的议案》；
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年——2015年连续六年为公司
提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，审计费用拟为65万元。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
8、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2016年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的
《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）以及巨潮资讯网
()上的《2016年第一季度报告全文》。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十日
中财网
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